Riciclaggio e cybercrime

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia. La UIF riceve informazioni su ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini dell’invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari.

A pagina 25 del Rapporto annuale 2023 si trova un’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a fenomeni di criminalità organizzata.

Cybrec è il laboratorio su cybercrime e cybersecurity realizzato e promosso dalla Fondazione Magna Grecia. Nel 2024 ha pubblicato il rapporto “Cyber organized crime. Le mafie nel cyberspace. Analisi e strumenti di policy”, curato da Antonio Nicaso e Walter Rauti.
ll volume indaga i rapporti tra cybercrime, appalti, corruzione e riciclaggio, e propone un modello di misurazione della vulnerabilità informatica.

In questa intervista pubblicata su La Via Libera, Enrique Hernandez Gonzalez, capo delle operazioni cyber di Interpol, spiega il rapporto tra criminalità organizzata tradizionale e cybercrime e il concetto di “cybercrime as a service”.