Riciclaggio e finanziamento al terrorismo

In questa sezione troverai alcuni materiali utili ad approfondire i temi che nella nostra mappa sono solo rappresentati. Dati, numeri, concetti, relazioni e dinamiche: tutto quanto è necessario per capire come le mafie agiscono sul nostro territorio.

Si tratta di documenti liberamente scaricabili, che sono stati messi a disposizione dai diversi autori gratuitamente. Scaricali, leggili e condividili.

Riciclaggio e finanziamento al terrorismo

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia è l’unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d’Italia. La UIF riceve informazioni su ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini dell’invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari.

Relazione dell’Unità di Informazione finanziaria (2015)

Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria – Dati statistici, primo semestre 2017