Pubblicato su smtvsanmarino.sm il 28 novembre 2018.
Lo studio sammarinese “esclusivamente consulente, per entrambe le società coinvolte. Confidiamo nella giustizia”.
La mente del complesso sistema di riciclaggio internazionale, secondo gli inquirenti, era Franco Botteghi, noto commercialista sammarinese indagato per riciclaggio internazionale insieme al suo collaboratore Marco Ferrarini. L’operazione della Guardia di Finanza si chiama Easy Bridge, ci riporta agli anni 2009-2012. Arrivò con una rogatoria a San Marino nel 2015 ed a conclusione delle indagini – anche grazie alla collaborazione delle Autorità del Titano – il gip ha disposto una serie di perquisizioni a carico di quattro persone: due gioiellieri di Ferrara e due professionisti sammarinesi, a cui oggi sono stati sequestrati sul Titano quote della società e conti correnti. Un maxi sequestro “per equivalente”, nel decreto, da 10 milioni di euro.
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